中共上海華虹（集團(tuán)）有限公司委員會
關(guān)于十二屆市委第一輪巡視集中整改
進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，市委第三巡視組于2022年9月19日至2022年11月25日對華虹集團(tuán)黨委開展常規(guī)巡視，并于2023年1月18日反饋了巡視意見。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、巡視整改工作責(zé)任落實(shí)情況
（一）黨組織主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改工作情況
1.進(jìn)一步提高政治站位，靠前指揮帶頭抓部署
集團(tuán)黨委書記堅(jiān)持發(fā)揮表率作用，堅(jiān)持重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，堅(jiān)決整改、徹底整改。在收到市委巡視反饋意見后，黨委書記多次主持召開書記溝通會、集團(tuán)黨委會，研究華虹集團(tuán)黨委巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置，醞釀人員構(gòu)成，對整改落實(shí)方案和相關(guān)整改事項(xiàng)的責(zé)任人及責(zé)任部門提出意見建議。親自主持制定華虹集團(tuán)巡視整改工作計(jì)劃及重點(diǎn)難點(diǎn)問題的整改措施，明確“一個(gè)問題、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)方案、一抓到底”的“四個(gè)一”工作要求，形成領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓，責(zé)任部門具體抓，一級抓一級、層層抓落實(shí)的整改工作格局。
2.進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全力以赴帶頭抓整改
集團(tuán)黨委書記帶頭查擺不足、帶頭認(rèn)領(lǐng)問題、帶頭建強(qiáng)隊(duì)伍、帶頭建章立制，切實(shí)履行巡視整改第一責(zé)任人責(zé)任，推動(dòng)華虹集團(tuán)巡視整改工作落地見效。主持召開華虹集團(tuán)黨委2022年度民主生活會暨巡視整改專題民主生活會，緊緊圍繞巡視反饋問題，帶頭從思想上和政治上查找問題根源、深挖差距不足；帶頭開展批評與自我批評，堅(jiān)持紅臉出汗，做到對自身存在的問題真檢討、真剖析，對巡視反饋問題真認(rèn)賬、真反思。主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)整改項(xiàng)目，親自把關(guān)整改措施；主動(dòng)聽取巡視移交的問題線索處置情況，要求集團(tuán)紀(jì)委認(rèn)真核查，依規(guī)依紀(jì)依法處置；牽頭建立華虹集團(tuán)巡視整改“周報(bào)告”機(jī)制，及時(shí)全面掌握整改工作進(jìn)度，對確有困難和推進(jìn)緩慢的整改項(xiàng)目深入了解情況，持續(xù)督促整改。
3.進(jìn)一步聚焦難點(diǎn)問題，瞄準(zhǔn)靶向帶頭抓落實(shí)
針對市委巡視反饋中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，集團(tuán)黨委書記牽頭逐條研究，分解細(xì)化整改任務(wù)，按照聚焦問題訂措施，聚焦重點(diǎn)抓整改，聚焦目標(biāo)齊推進(jìn)的工作思路，持續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)難點(diǎn)問題整改落實(shí)。將重點(diǎn)難點(diǎn)問題的整改融入日常工作，利用參加直屬企業(yè)經(jīng)管會、專題會等契機(jī)，聽取部分整改事項(xiàng)的專項(xiàng)工作匯報(bào)，現(xiàn)場分析解決問題。對華虹（無錫）二期等新項(xiàng)目落地進(jìn)展滯后等問題，親自帶隊(duì)與相關(guān)各方交流探討、研判爭取，全力推動(dòng)問題整改解決，目前已取得階段性成果。
（二）黨組織巡視整改主體責(zé)任落實(shí)情況
1.堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，筑牢做好巡視整改工作的思想根基
華虹集團(tuán)黨委堅(jiān)持通過黨委理論學(xué)習(xí)中心組、邀請專家授課輔導(dǎo)等方式深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，認(rèn)真領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述和指示要求，把落實(shí)巡視整改工作與深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察上海重要講話精神和落實(shí)習(xí)近平總書記對科技創(chuàng)新的論述精神緊密結(jié)合起來。學(xué)習(xí)《中央巡視工作規(guī)劃（2023—2027）》《中國共產(chǎn)黨上海市第十二屆委員會巡視工作規(guī)劃》《關(guān)于加強(qiáng)巡視整改和成果運(yùn)用的意見》等文件精神，進(jìn)一步提高對全面從嚴(yán)管黨治黨、加強(qiáng)巡視整改的重要政治意義的思想認(rèn)識，統(tǒng)一思想、凝聚力量，筑牢做好巡視整改工作的思想根基。
2.堅(jiān)持掛圖作戰(zhàn)，不斷強(qiáng)化巡視整改工作的組織保障
收到市委巡視反饋意見后，華虹集團(tuán)黨委高度重視，切實(shí)履行巡視整改主體責(zé)任，第一時(shí)間成立巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立工作專班。領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班按照職責(zé)定位統(tǒng)籌抓好集團(tuán)巡視整改工作。同時(shí)，集團(tuán)黨委圍繞市委巡視反饋意見指出的4方面11類問題，認(rèn)真對照、逐條研究，列出56個(gè)整改項(xiàng)目，按照業(yè)務(wù)條線、責(zé)任部門、責(zé)任單位分別下發(fā)整改任務(wù)書，經(jīng)過反復(fù)醞釀，制訂81條具體整改措施，形成了《華虹集團(tuán)巡視整改工作落實(shí)方案》。集團(tuán)黨委明確建立“臺賬式管理”和“銷號制落實(shí)”的工作機(jī)制，確保條條要整改、件件有落實(shí)。
3.堅(jiān)持以查促改，鞏固提升巡視整改工作的質(zhì)量成效
集團(tuán)黨委充分運(yùn)用監(jiān)督檢查機(jī)制，由集團(tuán)巡視整改工作專班聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)職能部門面向各直屬企業(yè)黨組織開展華虹集團(tuán)巡視整改工作落實(shí)情況中期檢查。檢查過程中，將責(zé)任落實(shí)是否有力、巡視反饋問題是否解決、巡視整改是否舉一反三作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。檢查結(jié)束后，集團(tuán)巡視整改工作專班匯總相關(guān)意見建議，形成反饋意見，由集團(tuán)黨委書記在巡視整改推進(jìn)會上一對一向各直屬企業(yè)黨組織書記反饋，持續(xù)傳導(dǎo)壓力，多措并舉做好巡視“后半篇文章”。
4.堅(jiān)持舉一反三，持續(xù)放大巡視整改工作的實(shí)際效應(yīng)
集團(tuán)黨委針對相關(guān)問題深入剖析產(chǎn)生的根源，認(rèn)真研究治本之策，不斷健全長效機(jī)制，堅(jiān)持將巡視整改與深化企業(yè)改革、完善各項(xiàng)制度、促進(jìn)公司治理、強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)融合貫通。堅(jiān)持“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合，切實(shí)把巡視整改效果體現(xiàn)到落實(shí)企業(yè)年度重點(diǎn)工作、推動(dòng)先進(jìn)工藝研發(fā)、加快產(chǎn)能擴(kuò)充、持續(xù)降本增效等工作的成效上。針對制度建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)、基層黨建工作不夠扎實(shí)等問題，集團(tuán)黨委要求所有直屬企業(yè)黨組織全面查找相應(yīng)問題，盡力做到整改一類問題、總結(jié)一批經(jīng)驗(yàn)、完善一套制度。
截至目前，巡視反饋的56項(xiàng)問題已完成整改45項(xiàng)。提出整改措施81條，已經(jīng)完成69條。通過提醒談話、批評教育、書面檢查、調(diào)整職務(wù)等方式組織處理14人。共退出違規(guī)錢款1.47萬元。已新建制度12項(xiàng)，修訂完善6項(xiàng)。
二、巡視反饋問題整改落實(shí)情況
（一）關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹黨中央重大決策部署以及市委要求還不夠到位，服務(wù)國家戰(zhàn)略，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展還有差距問題的整改
1.針對學(xué)以致用，“國之大者”的使命擔(dān)當(dāng)還不夠問題
集團(tuán)黨委將習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新工作的重要論述和考察上海的重要講話精神納入2023年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)要點(diǎn)并形成學(xué)習(xí)計(jì)劃，每季度進(jìn)行專題學(xué)習(xí)。中心組成員聯(lián)系企業(yè)實(shí)際深入交流學(xué)習(xí)體會，醞釀形成了集團(tuán)2023年28項(xiàng)重點(diǎn)工作。制定了《華虹集團(tuán)服務(wù)長三角一體化發(fā)展2023年行動(dòng)計(jì)劃》和《華虹集團(tuán)推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展2023年行動(dòng)計(jì)劃》，后期將根據(jù)行動(dòng)計(jì)劃認(rèn)真貫徹落實(shí)。
針對相關(guān)戰(zhàn)略項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，加速推動(dòng)華虹（無錫）一期項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備搬入，快速形成產(chǎn)能提升；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、積極溝通加快啟動(dòng)華虹（無錫）二期項(xiàng)目開工建設(shè)。截至目前，華虹（無錫）一期增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備搬入進(jìn)度已完成98%，2023年6月底實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力。華虹（無錫）二期項(xiàng)目EPC已完成開定標(biāo)，力爭2023年上半年開工建設(shè)。此外，在集團(tuán)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)業(yè)務(wù)部門會同相關(guān)單位完成了相關(guān)新項(xiàng)目的更新方案制訂。
在多元化應(yīng)用方面，集團(tuán)黨委制定完成了推進(jìn)工作方案。指導(dǎo)相關(guān)直屬企業(yè)成立了多元化工作推進(jìn)小組，確保應(yīng)用比例逐年提升。針對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展還有差距問題，集團(tuán)黨委指導(dǎo)相關(guān)直屬企業(yè)制定了產(chǎn)能優(yōu)化升級項(xiàng)目投資計(jì)劃并啟動(dòng)實(shí)施。集團(tuán)相關(guān)職能部門協(xié)同相關(guān)公司就深化光罩合作簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2.針對落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，推進(jìn)改革還不夠有力問題
在黨的領(lǐng)導(dǎo)融入集團(tuán)發(fā)展方面，目前黨建未入章的5家企業(yè)已啟動(dòng)黨建入章工作，下一步將形成公司章程修訂案，經(jīng)股東會或董事會批準(zhǔn)后履行市場監(jiān)督管理部門備案程序。集團(tuán)黨委已制定下發(fā)《華虹集團(tuán)黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的實(shí)施意見》，同步修訂了《華虹集團(tuán)黨委會議事規(guī)則》，并要求各直屬企業(yè)黨組織更新了本單位黨組織議事規(guī)則或前置研究事項(xiàng)清單。
在依法治企方面，目前已梳理完成了市委市政府、市國資委兩委對依法治企的具體要求和制度內(nèi)容，后續(xù)將按照國家擬出臺的相關(guān)政策法規(guī)適時(shí)推進(jìn)章程的修改和完善工作。集團(tuán)公司制定了《上海華虹 (集團(tuán))有限公司關(guān)于進(jìn)一步深化法治國企建設(shè)的方案》初稿，后續(xù)將按照審核通過的工作計(jì)劃推進(jìn)相關(guān)工作。同步梳理設(shè)立董事會專門委員會的相關(guān)流程及法治建設(shè)專門委員會相應(yīng)職責(zé)范圍。
針對集團(tuán)總部還存在職能不清、與子公司職責(zé)邊界不明等問題，一方面集團(tuán)總部補(bǔ)充8名員工；另一方面，持續(xù)推動(dòng)總部員工能力提升。制定集團(tuán)總部芯生培養(yǎng)與發(fā)展方案，持續(xù)提升集團(tuán)總部員工專業(yè)能力。在物業(yè)管理方面，正在梳理物業(yè)公司和集團(tuán)總部物業(yè)管理職責(zé)邊界，進(jìn)一步完善物業(yè)委托業(yè)務(wù)操作模式，視梳理情況再按照業(yè)務(wù)模式調(diào)整財(cái)務(wù)管理方式。
集團(tuán)黨委進(jìn)一步強(qiáng)化資源統(tǒng)籌能力，總部業(yè)務(wù)部門會同相關(guān)企業(yè)多次召開協(xié)同推進(jìn)會，在技術(shù)節(jié)點(diǎn)研究、戰(zhàn)略性大客戶合作方面取得較大成效。
3.針對防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)還不夠有力問題
在風(fēng)險(xiǎn)防控方面，目前資金、采購、工程內(nèi)部控制三項(xiàng)內(nèi)控指引已經(jīng)相關(guān)會議審議通過發(fā)布實(shí)施。制定了《上海華虹（集團(tuán)）有限公司融資擔(dān)保管理制度》初稿，目前正在征求意見進(jìn)一步完善中。制定了《華虹集團(tuán)股權(quán)投資管理辦法》并發(fā)布實(shí)施。針對集團(tuán)總部的有息負(fù)債問題，集團(tuán)職能部門完成了總部三年資金測算工作，并啟動(dòng)了集團(tuán)總部債務(wù)續(xù)借方案的準(zhǔn)備工作，確保平穩(wěn)過渡，不發(fā)生債務(wù)違約。
針對下屬一家公司美元負(fù)債問題，集團(tuán)黨委督促指導(dǎo)其成立工作專班，加強(qiáng)對匯率風(fēng)險(xiǎn)管控的研究并提出相關(guān)建議。對部分不能轉(zhuǎn)換幣種的美元貸款已經(jīng)提前還款，對相關(guān)美元存量貸款調(diào)整為人民幣幣種，總體美元貸款已下降約50%。對部分客戶美元報(bào)價(jià)人民幣結(jié)算的應(yīng)收賬款結(jié)算匯率時(shí)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整的訂單金額占人民幣收入一半以上。該企業(yè)財(cái)務(wù)部門每月聽取銀行對匯率趨勢的專業(yè)分析，根據(jù)實(shí)際支付背景安排購匯業(yè)務(wù)。進(jìn)一步加大推進(jìn)原材料多元化、自主化采購，增加人民幣支付比重，縮小收支兩端的幣種結(jié)構(gòu)影響。
加強(qiáng)對相關(guān)企業(yè)應(yīng)收賬款工作的統(tǒng)籌督辦力度。成立了由相關(guān)公司總經(jīng)理擔(dān)任組長的應(yīng)收賬款清欠專項(xiàng)工作小組；同時(shí)明確了應(yīng)收賬款回款責(zé)任。公司新建了《應(yīng)收賬款分級管理制度》，修訂完善了《應(yīng)收賬款考核管理辦法》；同時(shí)對《項(xiàng)目管理制度》和《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷管理規(guī)定》進(jìn)行了配套修訂，進(jìn)一步明確項(xiàng)目回款工作的開展要求。另一方面要求公司通過“應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)表”“賬齡分析表”等配套臺賬，全面掌握公司應(yīng)收款的實(shí)際情況，確定應(yīng)收賬款清欠追討優(yōu)先級，形成指導(dǎo)清單并據(jù)此部署推進(jìn)公司整體清欠工作。
在信息安全保密工作方面，集團(tuán)黨委制定發(fā)布了《華虹集團(tuán)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部保密工作責(zé)任制規(guī)定》；明確集團(tuán)保密委每半年需向集團(tuán)黨委匯報(bào)集團(tuán)保密工作情況，集團(tuán)黨委根據(jù)形勢任務(wù)對集團(tuán)保密工作提出指導(dǎo)建議。制定下發(fā)了《華虹集團(tuán)黨委2023年保密工作要點(diǎn)》。同時(shí)要求3家直屬企業(yè)全面完成網(wǎng)絡(luò)安全等保二級。目前一家直屬企業(yè)已完成網(wǎng)絡(luò)安全等保二級備案，一家直屬企業(yè)已取得《網(wǎng)絡(luò)安全等級測評與檢測評估機(jī)構(gòu)服務(wù)認(rèn)證證書》，另一家直屬企業(yè)與供應(yīng)商簽訂了等保二級服務(wù)協(xié)議。集團(tuán)黨委強(qiáng)化全員保密教育，購買了宣傳掛圖及宣傳冊發(fā)放至集團(tuán)各級黨組織對員工宣傳教育；4月制定了國安保密宣傳月工作方案進(jìn)行全員國安保密教育。指導(dǎo)相關(guān)重要直屬企業(yè)黨組織成立了信息安全保密工作專項(xiàng)小組，制定《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部保密工作責(zé)任制規(guī)定》，并且定制內(nèi)部通訊APP，梳理完成了公司信息安全的保密規(guī)定。同步對接觸銷售、設(shè)備等機(jī)密數(shù)據(jù)人員進(jìn)行信息安全教育，完成了4場信息安全教育培訓(xùn)，覆蓋銷售、市場和設(shè)備管理人員1110人左右。
（二）關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署還存在短板，管黨治黨還存在薄弱環(huán)節(jié)問題的整改
1.針對“四責(zé)協(xié)同”機(jī)制沒有壓緊壓實(shí)問題
在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面，集團(tuán)黨委明確對二級公司中層以上干部及集團(tuán)總部各部門長“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況進(jìn)行檢查，目前已在華虹集團(tuán)巡視整改中期檢查中對各直屬企業(yè)黨組織“一崗雙責(zé)”清單制訂情況進(jìn)行了檢查。指導(dǎo)直屬企業(yè)黨委制定了《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“四責(zé)協(xié)同”機(jī)制責(zé)任清單》，修改完善了《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“四責(zé)協(xié)同”責(zé)任制實(shí)施辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化管黨治黨責(zé)任的層層傳導(dǎo)。
在“一崗雙責(zé)”落實(shí)方面，集團(tuán)黨委督促黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合分管工作、分管領(lǐng)域、分管單位的全面從嚴(yán)治黨要求，細(xì)化實(shí)化了年度“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單，并以黨內(nèi)文件的形式下發(fā)各直屬黨組織。要求班子成員在工作中加強(qiáng)落實(shí)，做好年中回顧、年底總結(jié)，在述責(zé)述廉中予以報(bào)告，黨委書記年終對班子成員“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況進(jìn)行點(diǎn)評。督促指導(dǎo)集團(tuán)總部各部門負(fù)責(zé)人制定了 “一崗雙責(zé)”責(zé)任清單，集團(tuán)黨委對落實(shí)情況進(jìn)行檢查。指導(dǎo)各直屬企業(yè)黨組織制定差異化的中層干部“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單并進(jìn)行了簽署，集團(tuán)黨委將適時(shí)抽查。
2.針對監(jiān)督責(zé)任落實(shí)還不夠有力問題
在紀(jì)檢監(jiān)察“三轉(zhuǎn)”落實(shí)方面，集團(tuán)黨委要求集團(tuán)干部部門下發(fā)工作提示，明確“不兼容崗位原則”，要求涉及到人事、財(cái)務(wù)、采購、銷售等紀(jì)檢監(jiān)察重點(diǎn)監(jiān)督條線或領(lǐng)域的崗位人員，原則上不得兼任紀(jì)檢干部，把好人選關(guān)。
集團(tuán)黨委制定了《上海華虹（集團(tuán)）有限公司關(guān)于進(jìn)一步健全信訪工作機(jī)制的實(shí)施意見》，規(guī)范和加強(qiáng)集團(tuán)信訪工作。集團(tuán)紀(jì)委制定發(fā)布了《華虹集團(tuán)問題線索處置流程》。集團(tuán)信訪工作部門加強(qiáng)了對相關(guān)直屬企業(yè)信訪工作的指導(dǎo)培訓(xùn)，督促其制定發(fā)布了《信訪工作管理規(guī)定》。同時(shí)針對信訪制度建設(shè)相關(guān)問題在集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了全面自查梳理，持續(xù)提升集團(tuán)信訪工作水平。
在信訪受理和問題線索查辦方面，集團(tuán)紀(jì)委組織集團(tuán)系統(tǒng)紀(jì)檢干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》，制定了《華虹集團(tuán)問題線索處置流程》；組織集團(tuán)系統(tǒng)紀(jì)檢干部針對問題線索處置流程進(jìn)行了培訓(xùn)。對集團(tuán)紀(jì)委2019年以來的問題線索處置情況進(jìn)行了重新自查。針對一家直屬企業(yè)的相關(guān)問題，集團(tuán)紀(jì)委督促該直屬企業(yè)紀(jì)委對照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》要求，將2019年9月以來的信訪件重新檢查審視，對檢查中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題線索開展進(jìn)一步初核，圍繞廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范、親屬回避原則等方面內(nèi)容對涉及的1名人員進(jìn)行了約談提醒。
3.針對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控存在不足問題
在廉政建設(shè)意識方面，集團(tuán)黨委督促集團(tuán)總部各部門共查找出12個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。并且要求各直屬企業(yè)黨組織聚焦年度重點(diǎn)工作以及采購、工程建設(shè)等方面深入查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)162個(gè)，完成了對企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理。對查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各直屬企業(yè)制定了針對性較強(qiáng)的防范措施，明確了監(jiān)督檢查的方式及頻次，切實(shí)防范化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
在廉政監(jiān)督方面，集團(tuán)紀(jì)委建立大監(jiān)督工作格局，由紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)合審計(jì)室、資金財(cái)務(wù)部、干部處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部及行政法務(wù)部形成聯(lián)席會議機(jī)制，每季度召開聯(lián)席會議，對子公司廉政風(fēng)險(xiǎn)開展常態(tài)化研判分析，形成對子公司的監(jiān)督合力。
針對相關(guān)企業(yè)在部分裝修工程中，未嚴(yán)格執(zhí)行采購管理制度等問題，集團(tuán)黨委對相關(guān)裝飾裝修工程進(jìn)行全面檢查。相關(guān)企業(yè)修訂了《裝飾裝修工程管理辦法》，進(jìn)一步完善裝飾裝修工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和竣工驗(yàn)收流程。同時(shí)對工程部責(zé)任人進(jìn)行了批評教育，且予罰款處理。
在整治違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神方面，將指導(dǎo)各直屬企業(yè)回顧并修訂公務(wù)用車管理規(guī)定，整理匯總公務(wù)用車使用情況，上報(bào)集團(tuán)備案。相關(guān)企業(yè)修訂《車隊(duì)管理規(guī)程》，審批通過了不合規(guī)車輛的《資產(chǎn)處置申請報(bào)告》，后續(xù)將完成對該車輛的處置工作。另一家企業(yè)修訂了本單位《用車管理規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理，并將公務(wù)用車情況按照要求上報(bào)集團(tuán)。集團(tuán)總部及直屬企業(yè)借用車輛已歸還。
針對子公司經(jīng)費(fèi)支出審批不嚴(yán)格等問題，集團(tuán)黨委督促相關(guān)直屬企業(yè)嚴(yán)格按照制度要求，自查并退出超額報(bào)銷的出差費(fèi)用；同時(shí)嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)中對差旅申請的審批流程，開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)和中央八項(xiàng)規(guī)定精神的宣導(dǎo)教育，對相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行了組織處理。
（三）關(guān)于落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線還不夠有力，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部人才建設(shè)還存在不足問題的整改
1.針對領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)還存在薄弱環(huán)節(jié)問題
在“三重一大”制度執(zhí)行方面，集團(tuán)黨委制定發(fā)布了《華虹集團(tuán)黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的實(shí)施意見》，修訂了《華虹集團(tuán)黨委會議事規(guī)則》，對“研究決定事項(xiàng)”和“前置研究事項(xiàng)”范圍內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充完善。梳理黨委會、總裁辦公會、書記專題會和技術(shù)戰(zhàn)略協(xié)同委員會，形成了決策事項(xiàng)清單。對涉及集團(tuán)綜合改革三年行動(dòng)年度工作、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度工作、年度國資預(yù)算的問題立行立改，相關(guān)事項(xiàng)已分別提交黨委會審議和前置研究。
在集團(tuán)黨委集體領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮方面，集團(tuán)黨委修訂《華虹集團(tuán)黨委會議事規(guī)則》。同時(shí)明確將黨委會材料提前提交給黨委委員，黨委委員在黨委會召開之前對會議材料認(rèn)真進(jìn)行預(yù)審，在會上積極發(fā)表意見。在重大事項(xiàng)方面，集團(tuán)黨委制定下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范重大事項(xiàng)報(bào)告的通知》，修訂了《華虹集團(tuán)干部管理辦法》并進(jìn)行宣貫；同時(shí)集團(tuán)黨委將重大事項(xiàng)報(bào)告情況納入子公司領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績考核目標(biāo)，確保重大事項(xiàng)報(bào)告的及時(shí)性和有效性。
在提高黨內(nèi)政治生活質(zhì)量方面，集團(tuán)黨委將在每次的民主生活會方案中對個(gè)人及班子對照檢查材料的撰寫、批評與自我批評等事項(xiàng)進(jìn)行明確要求，2022年度民主生活會暨巡視整改專題民主生活會中已按照要求落實(shí)。集團(tuán)黨委即知即改，在2022年度民主生活會暨巡視整改專題民主生活會中，黨委班子及班子成員深入查找差距和不足，全面檢視剖析。班子成員在會上深刻開展批評與自我批評，充滿辣味，起到了紅臉出汗的作用。相關(guān)直屬企業(yè)黨組織立行立改，高質(zhì)量籌備年度民主生活會暨巡視整改專題民主生活會，批評與自我批評環(huán)節(jié)開誠布公、客觀中肯、嚴(yán)肅認(rèn)真。
2.針對隊(duì)伍建設(shè)存在不足問題
在干部培養(yǎng)和選拔使用方面，集團(tuán)黨委持續(xù)加大優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔力度，以集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)干部培養(yǎng)選拔為主、市場化選聘為輔，實(shí)現(xiàn)干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。在巡視期間即知即改，2022年9月至今，集團(tuán)黨委管理干部中提任干部12人，其中75后占比50%，80后占比25%；市場化招聘干部均為85后，占比100%。截至目前，集團(tuán)黨委直管干部共60人，平均年齡較于2021年底、2022年底均有所下降。升級“芯啟航”青年人才掛職培養(yǎng)項(xiàng)目，開展集團(tuán)總部與子公司之間“雙向掛職”，覆蓋到中小企業(yè)的人才培養(yǎng)。集團(tuán)黨委進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)直管干部延遲退休審批程序，按要求及時(shí)辦理了1名干部的到齡退休手續(xù)，1名干部退出集團(tuán)黨委直管干部序列。討論制定集團(tuán)年輕領(lǐng)導(dǎo)人員培養(yǎng)使用工作2023年度實(shí)施方案并細(xì)化落實(shí)。啟動(dòng)2023年度集團(tuán)級后備干部民主推薦工作。
在強(qiáng)化完善干部人才隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，集團(tuán)黨委進(jìn)一步規(guī)范干部管理工作。修訂發(fā)布《華虹集團(tuán)干部管理辦法》。同時(shí)進(jìn)一步完善討論決定工作環(huán)節(jié)，逐一征求黨委委員意見，規(guī)范討論決定程序等。一家直屬企業(yè)黨組織全面梳理干部崗位任職資格年限要求，在干部提任動(dòng)議環(huán)節(jié)明確任職年限，從源頭上規(guī)范任職資格。一家直屬企業(yè)黨組織修訂了干部管理辦法，并且自查2021年至今公司提任干部的干部任免審批表，已完成相關(guān)填寫整改。三家直屬企業(yè)黨組織對干部提任辦件材料進(jìn)行了自查，著力提升相關(guān)材料的規(guī)范化水平。
在引才用才留才方面，集團(tuán)黨委已完成《華虹集團(tuán)干部管理辦法》《因私出國（境）管理辦法》的修訂，相關(guān)直屬企業(yè)修訂《員工留任獎(jiǎng)實(shí)施辦法》，完成公司長期服務(wù)獎(jiǎng)方案升級并實(shí)施。另一方面，集團(tuán)黨委將干部人才隊(duì)伍建設(shè)整體性目標(biāo)納入子公司黨建目標(biāo)考核中，將人才管理細(xì)化目標(biāo)納入子公司經(jīng)營業(yè)績考核中，相關(guān)責(zé)任書已正式簽署。
針對兩大制造平臺，集團(tuán)黨委多措并舉做好人才保留工作。一是完善晉升通道設(shè)計(jì)，加快青年潛力人才的發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)和晉升發(fā)展。二是繼續(xù)開展兩大制造平臺新一輪中長期激勵(lì)計(jì)劃。三是通過改善員工工作環(huán)境、住宿環(huán)境，加大黨政工團(tuán)關(guān)心員工心理動(dòng)態(tài)與情緒疏導(dǎo)力度和頻次等方面，進(jìn)一步加大對員工的人文關(guān)懷力度。
3.針對基層黨建工作不夠扎實(shí)問題
集團(tuán)黨委進(jìn)一步強(qiáng)化對基層黨建工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。每月下發(fā)中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)性材料；下發(fā)相關(guān)《工作提示》，對階段性工作和重點(diǎn)工作以進(jìn)行指導(dǎo)。在2023年黨建工作要點(diǎn)中明確推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)結(jié)對聯(lián)建，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)。集團(tuán)黨委班子成員利用講黨課、與黨組織負(fù)責(zé)人談心談話等方式，對聯(lián)系企業(yè)的基層黨建工作進(jìn)行關(guān)心指導(dǎo)。規(guī)范黨費(fèi)收繳方式，指導(dǎo)相關(guān)直屬企業(yè)黨組織開設(shè)建設(shè)銀行“悅生活”黨費(fèi)收繳服務(wù)，待試點(diǎn)結(jié)束后將在集團(tuán)各級黨組織推動(dòng)實(shí)施。進(jìn)一步完善黨建督查工作機(jī)制，形成有檢查、有反饋、有整改、有監(jiān)督的工作格局，持續(xù)傳導(dǎo)壓力責(zé)任。
在基層黨建方面，集團(tuán)黨委督促指導(dǎo)各直屬黨組織舉一反三進(jìn)行整改。一是開展發(fā)展黨員、黨費(fèi)使用等黨建實(shí)務(wù)培訓(xùn)；二是進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)記錄紀(jì)要；三是開展黨建工作自查和專項(xiàng)檢查；四是持續(xù)完善臺賬資料；五是相關(guān)直屬企業(yè)黨組織對黨建制度進(jìn)行了梳理，制定《黨委采購管理規(guī)定（暫行）》，對黨務(wù)公開基本目錄進(jìn)行了修訂。六是組織人員參加市國資委“萬名書記進(jìn)黨校”和“千名組織干部進(jìn)黨校”培訓(xùn)班。
（四）關(guān)于落實(shí)巡視、審計(jì)等監(jiān)督整改不夠到位，“后半篇文章”還未做好問題的整改
1.針對巡視整改不徹底問題
關(guān)于黨建入章工作方面，5家直屬企業(yè)已啟動(dòng)黨建入章工作，下一步將形成公司章程修訂案，經(jīng)股東會或董事會批準(zhǔn)后，履行市場監(jiān)督管理部門備案程序。
關(guān)于董事會運(yùn)行機(jī)制方面，集團(tuán)董事會將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)2020年12月8日經(jīng)集團(tuán)七屆五次董事會審議通過的《董事會議事規(guī)則》，確保集團(tuán)董事會的規(guī)范運(yùn)作。
關(guān)于7個(gè)內(nèi)控缺陷方面，7個(gè)內(nèi)控缺陷主要集中在財(cái)務(wù)信息共享和平臺建設(shè)。因行業(yè)特殊性，企業(yè)經(jīng)營信息更加敏感，信息安全要求進(jìn)一步提高。集團(tuán)將視行業(yè)發(fā)展情況，適時(shí)進(jìn)行建設(shè)完善。
2.針對審計(jì)整改不到位問題
在子公司采購制度執(zhí)行方面，集團(tuán)黨委根據(jù)不同條線，督促相關(guān)直屬企業(yè)黨組織舉一反三進(jìn)行整改。相關(guān)直屬企業(yè)工會制定發(fā)布了《工會采購管理辦法》，將工會采購流程制度化。一家直屬企業(yè)對采購制度進(jìn)行了補(bǔ)充修訂，建立了供應(yīng)商管理體系，規(guī)范采購委員會的執(zhí)行流程。
針對一家直屬企業(yè)租車問題，集團(tuán)黨委高度重視，第一時(shí)間責(zé)成該企業(yè)黨組織對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查梳理，形成調(diào)查報(bào)告。該企業(yè)黨組織已開展了《在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中防止領(lǐng)導(dǎo)人員和其他經(jīng)營管理重要崗位負(fù)責(zé)人利益沖突》的學(xué)習(xí)宣貫。已完成和涉事公司解約協(xié)議的簽署。在嚴(yán)格審核入圍供應(yīng)商的前提下，通過三方比價(jià)，與新供應(yīng)商重新簽訂了汽車租賃合同，將原駕駛員的勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移到了新供應(yīng)商。相關(guān)人員已進(jìn)入立案處理過程中。
在相關(guān)直屬企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率方面，集團(tuán)黨委將資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)列為了該企業(yè)年度業(yè)績考核重點(diǎn)目標(biāo)，要求該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率每年降低一個(gè)百分點(diǎn)。該企業(yè)通過提升盈利能力、縮短應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、提高資金運(yùn)營效率等方式持續(xù)改善資產(chǎn)負(fù)債的狀況。經(jīng)過持續(xù)努力，后續(xù)該企業(yè)力爭在2024年底將資產(chǎn)負(fù)債率降低到80%以下，2027年底下降到75%以下。
三、下一步工作打算
（一）進(jìn)一步強(qiáng)化理論武裝，持續(xù)提升巡視整改思想自覺
將思想整改與行動(dòng)整改結(jié)合起來，結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育，以“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”為目標(biāo)要求，對照黨的二十大報(bào)告中對科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面提出的新思想新論斷、作出的新部署新要求，持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。立足當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，進(jìn)一步提高政治站位，完善工作方法，努力在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干方面取得實(shí)際成效，推動(dòng)提升巡視整改的思想自覺。
（二）進(jìn)一步凝聚各方合力，持續(xù)壓緊巡視整改政治責(zé)任
認(rèn)真貫徹市委工作要求，緊扣新時(shí)代新征程國有企業(yè)的戰(zhàn)略定位和新時(shí)期華虹集團(tuán)的使命任務(wù)，將巡視整改工作與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作同部署、同推進(jìn)。堅(jiān)持以上率下積極主動(dòng)牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，繼續(xù)扛穩(wěn)抓實(shí)巡視整改政治責(zé)任，確保目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減。深入貫徹《華虹集團(tuán)關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)<市國資委系統(tǒng)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)“四責(zé)協(xié)同”責(zé)任清單>》的實(shí)施意見，以落細(xì)促落實(shí)，使班子成員切實(shí)承擔(dān)“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化協(xié)同合力。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)過程管控，持續(xù)推動(dòng)巡視整改工作落實(shí)
市委巡視反饋的56項(xiàng)問題，華虹集團(tuán)黨委已在巡視集中整改階段完成了45項(xiàng)問題的整改，其余11項(xiàng)問題中有3項(xiàng)將在第三季度前整改完成，有8項(xiàng)將在年底整改完成。后續(xù)將總結(jié)固化“周報(bào)告”機(jī)制和“四個(gè)一”工作要求，堅(jiān)持以查促改、掛賬銷號等有效做法，定期召開巡視整改工作專班會議分析研判整改進(jìn)展，動(dòng)態(tài)更新整改臺賬。對已經(jīng)整改完成的問題，結(jié)合2023年黨建督查開展“回頭看”，堅(jiān)決防止問題反彈。
（四）進(jìn)一步做實(shí)以改促建，持續(xù)深化巡視整改成果運(yùn)用
立足黨和國家事業(yè)發(fā)展全局，立足我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合，堅(jiān)持階段性與長期性相結(jié)合，著力在舉一反三、建章立制上下功夫，推動(dòng)解決一批體制機(jī)制性問題。把落實(shí)巡視整改工作與推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，與落實(shí)集團(tuán)年度重點(diǎn)工作結(jié)合起來，與打造集成電路創(chuàng)新人才隊(duì)伍結(jié)合起來，著力在鞏固、提高、補(bǔ)缺、突破、創(chuàng)新方面持續(xù)用力，推動(dòng)華虹集團(tuán)成為貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、促進(jìn)我國集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略支撐者，在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化中展現(xiàn)華虹的新?lián)?dāng)新作為。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)反映。
聯(lián)系電話：021—61007967
電子郵箱：[email protected]
通訊地址：浦東新區(qū)碧波路177號華虹集團(tuán)黨委辦公室
（信封上注明“關(guān)于巡視整改落實(shí)情況的意見建議”）
郵政編碼：201203
